Un reporte del Senado estadounidense detallará los acuerdos de HSBC Holdings Plc en algunos lugares vistos como focos para el lavado de dinero, incluyendo México, y otras transacciones financieras indebidas, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.

Se espera que la investigación examine los negocios de HSBC en México, un país afectado por el narcotráfico que mueve dinero a través del sistema bancario de Estados Unidos.

Una buena parte de ese dinero se transfiere a través de casas de cambio mexicanas.

De acuerdo con documentos revisados por Reuters, agencias del orden estadounidenses han examinado el dinero mexicano que pasó desde las casas de cambio al sistema bancario de HSBC. Las transacciones estaban ligadas a ganancias lavadas del narcotráfico.

El reporte se dará a conocer el martes, cuando el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, un alto organismo de control financiero del Congreso, celebrará una audiencia para examinar el sistema antilavado de dinero de HSBC, el mayor banco de Europa.

Varios ejecutivos de HSBC se espera que testifiquen, incluyendo el jefe de Asuntos Jurídicos del banco, Stuart Levey, quien se unió a éste en enero. Levey anteriormente fue subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera.